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不信謠不傳謠 講文明樹新風(fēng) 網(wǎng)絡(luò)安全
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維護(hù)國(guó)家金融安全 全面推進(jìn)反洗錢事業(yè)

2019-07-15 11:13 來(lái)源:人民網(wǎng) 責(zé)任編輯:魏甜甜
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摘要:反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的第一道防線,要切實(shí)落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)管控的主體責(zé)任,不斷完善內(nèi)控機(jī)制要求,建立健全反洗錢問(wèn)責(zé)制度,做到“守土有責(zé)、守土盡責(zé);

今年4月17日,金融行動(dòng)特別工作組(FATF)公布《中國(guó)反洗錢和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告》。報(bào)告充分認(rèn)可近年來(lái)中國(guó)在反洗錢工作方面取得的積極進(jìn)展,認(rèn)為中國(guó)的反洗錢體系具備良好基礎(chǔ),并對(duì)完善中國(guó)反洗錢工作提出具體建議。根據(jù)FATF國(guó)際規(guī)則,一國(guó)如果未能通過(guò)互評(píng)估,將可能被列入其“灰名單”,并受到一系列限制措施。因此,中國(guó)通過(guò)此次互評(píng)估對(duì)國(guó)家聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定具有重要意義。我們應(yīng)當(dāng)以此為契機(jī),進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,站在新的歷史起點(diǎn),全面推進(jìn)我國(guó)反洗錢事業(yè)。

重視并做好反洗錢工作,維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定

反洗錢工作是維護(hù)國(guó)家安全和金融安全的重要保障。金融是國(guó)家重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力,金融安全是國(guó)家安全的重要組成部分,維護(hù)金融安全是關(guān)系我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的戰(zhàn)略性、根本性的大事,是維護(hù)老百姓切身利益的大事。在全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵階段,重視反洗錢工作,做好反洗錢工作,切斷、削弱違法犯罪活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),有利于建立誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)濟(jì)金融秩序,有利于老百姓增強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)安全的信心,有利于維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。當(dāng)前,我國(guó)日益融入國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融體系,跨境資金流動(dòng)、資本轉(zhuǎn)移、金融交易、人員往來(lái)日益頻繁、活躍。從歷史經(jīng)驗(yàn)看,現(xiàn)代化國(guó)家需要有效的機(jī)制和手段及時(shí)、全面掌握資金流動(dòng)情況,提前做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估、分析、判斷,并采取必要的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。主要國(guó)家都越來(lái)越重視反洗錢在防控跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方面的重要價(jià)值和作用。

反洗錢工作是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要內(nèi)容。習(xí)近平總書記要求,“使所有資金流動(dòng)都置于金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督視野之內(nèi)”。無(wú)論是傳統(tǒng)的違法犯罪活動(dòng),還是新型的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng),絕大多數(shù)都具有與財(cái)物、資金相關(guān)的特征或痕跡,可以利用反洗錢的工具和措施予以追蹤、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和防范。近年來(lái),反洗錢工作范圍日益豐富,已經(jīng)拓展到反恐怖融資、反逃稅、反腐敗等諸多領(lǐng)域。反洗錢工作就是要以強(qiáng)化現(xiàn)代社會(huì)治理為目標(biāo),通過(guò)指導(dǎo)和要求反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)有效開展客戶身份識(shí)別,發(fā)現(xiàn)并監(jiān)測(cè)大額交易和可疑交易,及時(shí)捕獲資金的異常流動(dòng),增進(jìn)經(jīng)濟(jì)金融交易的規(guī)范化和透明度,為全社會(huì)編織一張保護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)免受侵害的“安全網(wǎng)”。因此,反洗錢工作在相當(dāng)程度上就是社會(huì)治理、國(guó)家治理的基礎(chǔ)內(nèi)容和重要環(huán)節(jié),反洗錢監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)就是國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的重要組成部分。

反洗錢工作是參與全球治理體系、擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放的重要手段。在國(guó)際社會(huì)對(duì)反洗錢關(guān)注度急劇上升的背景下,反洗錢作為國(guó)際通行要求,標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán),范疇不斷擴(kuò)大,我國(guó)金融業(yè)要想真正融入國(guó)際市場(chǎng),反洗錢體系的完備是重要前提,反洗錢工作水平將直接影響金融機(jī)構(gòu)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際互評(píng)估未達(dá)標(biāo)將直接導(dǎo)致國(guó)際社會(huì)對(duì)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)以及參與國(guó)際金融交易的企業(yè)、個(gè)人實(shí)施強(qiáng)化的反洗錢盡職調(diào)查,阻礙甚至中斷國(guó)際交易,直接影響金融業(yè)雙向開放。從全球范圍來(lái)看,在國(guó)際組織推動(dòng)下,反洗錢已成為防止金融體系被濫用的重要保障,中國(guó)作為負(fù)責(zé)任的大國(guó),理應(yīng)在反洗錢領(lǐng)域做出建設(shè)性貢獻(xiàn)。

采取系統(tǒng)性有力措施,全面提升反洗錢工作有效性

雖然通過(guò)了這次評(píng)估,但客觀地講,當(dāng)前我國(guó)反洗錢工作的整體水平與黨中央、國(guó)務(wù)院的期望和人民的要求還有一定距離,與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有不少短板。反洗錢機(jī)制建設(shè)有待進(jìn)一步完善,跨部門協(xié)作和監(jiān)管水平有待進(jìn)一步提升,打擊洗錢犯罪力度還需要不斷加大,反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)履職能力還需要不斷強(qiáng)化。今后,我們還面臨艱巨的互評(píng)估后續(xù)整改任務(wù),需要全社會(huì)的共同努力,采取系統(tǒng)性有力措施,全面提升反洗錢工作有效性。我們要堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀,堅(jiān)持底線思維、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,切實(shí)做好反洗錢工作。

一是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),為做好反洗錢工作提供政治保障。要始終把黨的政治建設(shè)擺在首位,堅(jiān)決踐行“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)持黨中央對(duì)金融工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。反洗錢工作方向、目標(biāo)和舉措要與中央的大政方針對(duì)標(biāo)對(duì)表,確保在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

二是提高政治站位,從事關(guān)國(guó)家全局的高度來(lái)謀劃完善反洗錢體制機(jī)制。適應(yīng)新的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)要求,推動(dòng)修訂《反洗錢法》,將反洗錢工作納入國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)議事日程,充分發(fā)揮反洗錢在預(yù)防化解金融風(fēng)險(xiǎn)方面的獨(dú)特作用,圍繞風(fēng)險(xiǎn)的事先預(yù)警、事中監(jiān)測(cè)和事后追蹤,深化建設(shè)和完善相應(yīng)制度安排。

三是深化協(xié)調(diào)配合,推動(dòng)形成反洗錢工作合力。進(jìn)一步完善做實(shí)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,人民銀行要切實(shí)承擔(dān)起組織、協(xié)調(diào)責(zé)任,加強(qiáng)與金融監(jiān)管部門、與特定非金融行業(yè)主管部門、與執(zhí)法部門等相關(guān)部門的協(xié)作配合,統(tǒng)籌各方力量,明確任務(wù)分工,發(fā)揮監(jiān)管合力,杜絕監(jiān)管真空。

四是落實(shí)機(jī)構(gòu)主體責(zé)任,提升履行反洗錢義務(wù)執(zhí)行力。反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的第一道防線,要切實(shí)落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)管控的主體責(zé)任,不斷完善內(nèi)控機(jī)制要求,建立健全反洗錢問(wèn)責(zé)制度,做到“守土有責(zé)、守土盡責(zé);履職負(fù)責(zé)、失職問(wèn)責(zé)”。

五是加大資源投入,深度參與國(guó)際反洗錢治理。進(jìn)一步加大資源和人力投入,深入了解和參與國(guó)際反洗錢組織運(yùn)作,利用今年中國(guó)接任FATF主席職務(wù)的契機(jī),推動(dòng)完善更加公平和包容的國(guó)際反洗錢治理體系。

(作者為中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng))

責(zé)任編輯:魏甜甜

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