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建行駐馬店分行三項措施防控網(wǎng)絡(luò)欺詐風險

2015-07-29 08:06 來源:駐馬店網(wǎng) 責任編輯:df
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摘要:本報訊 (通訊員 王 ?。┙衲瓿跻詠?,建行駐馬店分行將防控網(wǎng)絡(luò)欺詐工作納入“固本工程”重要內(nèi)容,深入組織開展貫徹落實工作,強調(diào)將學習成果轉(zhuǎn)化為合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)

本報訊 (通訊員 ?。┙衲瓿跻詠恚ㄐ旭v馬店分行將防控網(wǎng)絡(luò)欺詐工作納入“固本工程”重要內(nèi)容,深入組織開展貫徹落實工作,強調(diào)將學習成果轉(zhuǎn)化為合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健運行的實際行動。針對欺詐案件的新形態(tài),進一步加強“人防+機控”雙層堵截,切實提升反欺詐、防風險能力,從源頭防控聲譽風險。

該行一是加強網(wǎng)點預(yù)案建設(shè)。統(tǒng)一預(yù)案格式和要素,把犯罪觸警形態(tài)、處置原則要點、處置流程方法等預(yù)案重點內(nèi)容加以明確和規(guī)范。堅持以崗定責,避免“事隨人走”,提高了堵截成功率。二是加強反欺詐預(yù)案演練。組織所轄網(wǎng)點制訂預(yù)案演練計劃;利用監(jiān)控平臺每年組織兩至三次預(yù)案演練檢查。三是完善客戶開戶風險管控。在全轄配備二代證鑒別儀和聯(lián)網(wǎng)核查電腦,杜絕假證開戶;建立可疑名單庫等。

 

責任編輯:df

(原標題:駐馬店網(wǎng))

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