工行駐馬店分行扎實開展反洗錢工作
摘要: 本報訊(記者 高圓圓 通訊員常冬梅)今年初以來,工行駐馬店分行以“合規(guī)執(zhí)行年”為契機,積極開展反洗錢工作,維護金融秩序穩(wěn)定。健全內(nèi)控機制。各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢工作,建立健全反洗錢相關(guān)制
本報訊(記者 高圓圓 通訊員常冬梅)今年初以來,工行駐馬店分行以“合規(guī)執(zhí)行年”為契機,積極開展反洗錢工作,維護金融秩序穩(wěn)定。
健全內(nèi)控機制。各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢工作,建立健全反洗錢相關(guān)制度,加強對一線前臺人員的培訓(xùn)。建立一整套切實可行的鑒別、分析、報告可疑支付交易的操作辦法、指標體系,方便一線人員操作的同時,明確全行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,提高反洗錢工作效率。
認真識別客戶身份。為確保系統(tǒng)不被犯罪分子利用,在為客戶開戶時,嚴格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》及有關(guān)賬戶管理的規(guī)定,對其注冊名稱、地址、業(yè)務(wù)范圍等有明確的了解,準確掌握法人或其他組織的營業(yè)、歇業(yè)、被終止或解散、破產(chǎn)的信息。
保存身份交易記錄。保存身份文件和交易記錄可以為司法及執(zhí)法當局日后的追查提供翔實的金融信息資料,達到利用有效金融信息控制洗錢的目的。對于個人客戶,保存其身份證明和金融交易記錄及相關(guān)支持文件。對于單位客戶,保存其注冊證明、負責(zé)人的身份證和金融交易記錄及相關(guān)的支持文件。
加強員工培訓(xùn)教育。加強教育培訓(xùn)工作,使重點崗位的業(yè)務(wù)人員具有高度的反洗錢意識和熟練的反洗錢技能,掌握反洗錢操作程序、可疑資金的識別和分析等知識,熟悉有關(guān)反洗錢方面的規(guī)定、反洗錢操作規(guī)程,通過多種方式加大反洗錢宣傳力度,使人民群眾了解洗錢犯罪及所造成的危害,積極參與反洗錢活動。
責(zé)任編輯:lidong
(原標題:駐馬店新聞網(wǎng))
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